Tilstede fra styret:
Magnus Gulbrandsen (styreleder)
Ingvild Marheim Larsen
Asgeir Fløtre
Espen D. H. Olsen (ansattrepresentant)
Jørgen Bølstad (vara for ansattrepresentant)
Tilstede fra ARENA:
Erik Oddvar Eriksen (senterleder)
Ida Hjelmesæth (administrativ leder)
Christopher Lord (under O-sak 1).
Forfall:
Steinar Stjernø.
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. mai 2017
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra styremøtet 29. mai 2017.
Orienteringssaker
O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?
Professor og prosjektleder Christopher Lord, presenterte PLATO-prosjektet. Særtrekk, styrker og utfordringer diskuteres, og styret stiller spørsmål vedrørende training, mobilitet og prosjektets oppbygning. Senterleder påpeker styrken ved at prosjektet passer svært godt i senterets øvrige forskningsagenda og vil tilføre styrkede ressurser i aktuell tematikk. Presentasjonen ble etterfulgt av en kort orientering ved senterleder Erik Oddvar Eriksen, som fortalte om markeringen rundt Johan P. Olsens siste bok i juni, første periodiske rapportering i GLOBUS-prosjektet samt status for høstens søknadsarbeid. Arbeidet med publikasjonskakelistene ble igjen presentert og diskutert, før kort gjennomgang av semesterets syv nye ansatte. Senterleder informerte om at nytilsatt postdoktor på REFLEX-prosjektet er hans sønn, med henvisning til habilitetsutfordringer og tilsettingsprosedyre. Det ble også informert om tilsatt vikar for administrativ leder i forbindelse med foreldrepermisjon. Styreleder takker avslutningsvis for presentasjonen og understreket det gjeldende ønsket om ett faglig innlegg per møte.
O-SAK 2: Oppfølging årsplan 2017
Administrativ leder innledet kort. Søknadsarbeid, mengde publikasjoner og forsinkelse i tilsettingssak informasjonsmedarbeider ble nevnt. Det er avgjort at resultatmidlet fra UiO for koordinatorprosjekter ikke får tilbakevirkende kraft for prosjekter startet opp i forkant av 1. januar 2017, slik senteret hadde håpet, og størrelsen på midlene er redusert.
Saksdokumenter:
O-SAK 3: Regnskap per august og oppdatert prognose
Administrativ leder gikk gjennom regnskapet samt endringer i oppdatert prognose. Det ble understreket at forskyvninger i innbetalinger fra finansiører ikke gir grunn til bekymring, og at virksomheten i all hovedsak løper som planlagt, og at avvik i stor grad handler om tidspunkter for arrangementer og tilsetninger i lys av flat budsjettering. Styret påpeker at det vil være naturlig å diskutere mer detaljer i neste styremøte i forbindelse med arbeidet med budsjett for 2018.
Saksdokumenter:
Regnskap og oppdatert prognose
O-SAK 4: Personalsaker
Styret tok notatet om personalsaker til orientering. Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 25.
O-SAK 5: Øvrige orienteringssaker
Styret diskuterte arealsituasjonen og bortfall av tidligere disponerte avlastningsplasser ved Ullevål stadion, samt oversikt over publikasjoner. Styret ber om fullstendig oversikt over publikasjoner hittil i år på neste styremøte. For øvrig tok styret notatet om øvrige orienteringssaker. til orientering.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3: Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.