Møtet ble satt 6. januar kl. 15 i seminarrom SBU30 i ARENAs lokaler i Gaustadalléen 30, og ble hevet kl. 15.50.
Tilstede fra styret:
Magnus Gulbrandsen (styreleder)
Asgeir Fløtre
Steinar Stjernø
Ingvild Marheim Larsen (fra kl. 15.30)
Marit Eldholm (ansattrepresentant)
Johanne Døhlie Saltnes (ansattrepresentant)
Tilstede fra ARENA:
Erik Oddvar Eriksen (senterleder)
Ida Hjelmesæth (administrativ leder)
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. november 2019
Vedtak: Det bemerkes vedrørende V-sak 3 Årsplan at det nye styret står fritt til å vurdere denne på nytt, og at det tilrettelegges muligheter for å diskutere innholdet med staben. Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Forslag til protokoll fra styremøtet 25. november 2019
V-SAK 3: Tilsetting i stilling som senterleder ved ARENA Senter for europaforskning
Styret har innstillende myndighet overfor Fakultetsstyret i denne saken. Vedlagt fulgte saksdokumenter for tilsetting i åremålsstillingen som senterleder ved ARENA for perioden 2020 - 2024. Styreleder informerte om prosessen, innstiltes kompetanse, erfaring og bakgrunn. Styret vedtok enstemmig forslaget til innstilling og denne ble videreformidlet til fakultetsstyret umiddelbart. Saksdokumentene er unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.
V-SAK 4: Eventuelt
Det ble stilt spørsmål om det var noe nytt i husleiesaken etter møtet med eiendomsdirektøren før jul, men ARENA har ikke mottatt noen ny informasjon i saken.