Møtet ble satt mandag 22. november 2021 kl. 14.03, og hevet kl. 15.40. Møtet fant sted i ARENAs lokaler i Gaustadalléen 30A.
Tilstede fra styret:
Magnus Gulbrandsen (styreleder)
Agnethe Dahl
Asgeir Fløtre
Bjørn Høyland
John Erik Fossum
Trym Nohr Fjørtoft
Geir Ove Kværk
Tilstede fra ARENA:
Daniel Naurin (senterleder)
Ida Hjelmesæth (administrativ leder)
Craig Parsons (prosjektleder), under O-sak 1
Tilstede fra SV-fakultetet:
Fredrik Emil Olsbu (seniorrådgiver), under O-sak 2
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. september 2021
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokument:
Protokoll fra styremøtet 20. september 2021
Orienteringssaker
O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?
Prosjektleder Craig Parsons presenterte det NFR-finansierte forskningsprosjektet The Politics of European and American Single-Market Governance (SINGLEMARKETS) for styret. Senterleder Daniel Naurin orienterte deretter om nylige og pågående ansettelsessaker, og øvrige orienteringssaker: Om AGORA-søknaden som ble innsendt til fristen, status for fellesløft-prosjektets finansiering, om ansatte som i økende grad benytter kontorene igjen, hybride møter, tirsdagslunsjer med bra oppslutning og nærvær. Senterleder orienterte videre om arbeidsmiljøundersøkelsen og ARK-prosessen ved enheten, styret diskuterte fremtidige søknader og ga ARENA honnør for et godt arrangement med ARENA-forelesningen på Litteraturhuset i november.
Saksdokumenter:
Personalsaker (Unntatt offentligheten, jfr Offentlighetsloven § 25)
O-SAK 2: Status for budsjettarbeid og oppdatert prognose
Det ble orientert om arbeidet med budsjettarbeid og oppdatert prognose så langt. Arbeidet har avveket fra tidligere år, i at arbeidet med årsbudsjett og langtidsbudsjett er sett på hver for seg, samt at tallene blir gjort tilgjengelige senere enn tidligere år. Dette grunnet overgang til nytt økonomisystem. Budsjettet for 2022 fra grunnenhetene ved SV er bedt ferdigstilt innen 10.12.2021, før styrebehandling ved UiO innen 15.12.2022, mens langtidsbudsjettene for grunnenhetene for perioden 2022-2026 skal være ferdigstilt innen 21.01.2022, for styrebehandling innen utgangen av januar 2022.
Det ble orientert om foreløpig status, men at forslag til ARENAs årsbudsjett ikke er lagt per møtedato. Det var enighet om at ARENAs styre vedtar budsjettet i eget møte på Zoom, innen fristen 10. desember. ARENAs ledelse foreslår to ulike møtetidspunkt til styremedlemmene på Zoom i etterkant av styremøtet.
Ordinære saker
D-SAK 1: Status strategiarbeid høsten 2021
Senterleder orienterte om status for strategiarbeidet og den pågående fakultetsprosessen, herunder forslaget til svar på dekanens bestilling til ARENA. Senterleder delte stabens hovedsynspunkter for styret, dialogen med fakultetets ledelse, og understreket viktigheten for senteret å få avslutning på saken. Styret diskuterte prosess, struktur, og diverse ulike synspunkter.
Saksdokumentet var sendt styremedlemmene i forkant av møtet.
V-SAK 3: Årsplan 2022 - 2024
Utkast til ARENAs årsplan 2022-2024 fulgte vedlagt. Styret diskuterte prosessen rundt et slik dokument, viktigheten av at staben er orientert. Det ble påpekt at kommunikasjonsplan ikke foreligger, og at del om impact kunne vært mer offensiv.
Vedtak: ARENAs styre godkjenner forslaget til årsplan for perioden 2022-2024 med kommentarer som fremkom i møtet.
Saksdokument:
Forslag til årsplan 2022 - 2024
V-SAK 4: Møteplan for 2022
Følgende møtedatoer for styremøter i 2022 foreslås for styret:
(Mandag 17. januar 2022)
Mandag 7. mars 2022
Mandag 30. mai 2022
Mandag 21. november 2022
Starttidspunkt for møtene foreslås fortsatt fastsatt til kl. 14.00, og møtene vil finne sted i ARENAs seminarrom i Gaustadalléen 30A om situasjonen tillater det.
Styret gjorde oppmerksom på at august/septembermøte mangler, og ba om at møteinnkallelser kommer som outlook-invitasjoner til styremedlemmene.
Vedtak: Styret slutter seg til den fremlagte møteplanen. Møter kan flyttes der ønskelig.
D-SAK 2: Eventuelt
Ingen saker.
D-SAK 3: Styrets fem minutter
Utgikk.