Møtet ble satt mandag 13. februar 2023 kl. 14.00 i ARENAs seminarrom i Gaustadalléen 30A. Møtet ble hevet kl. 14.50.
Tilstede fra styret:
Magnus Gulbrandsen
Asgeir Fløtre
Agnethe Dahl
Bjørn Høyland
Asimina Michailidou
Martin Moland
Tyra Kristiansen Stave
Tilstede fra ARENA:
Daniel Naurin (senterleder)
Ida Hjelmesæth (administrativ leder)
Karin H. Zelano (O-SAK 1).
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. november 2022
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra styremøtet 21. november 2022
Orienteringssaker
O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?
Post-doktor ved ARENA Karin H. Zelano presenterte sin forskning innen tematikken Norge, EU og byråkrati for styret. Gjennom sin deltakelse i COMPLEX-prosjektet ser hun på rolleforståelse, verdier og fortolkninger i norske tilsyn, direktorater og domstol, og presenterte planer for sin kvalitative studie for styret.
Senterleder Daniel Naurin orienterte deretter om personalsaker siden forrige styremøte. Videre orienterte han styret om innvilgelsen av ett av de to MSCA-post doctor fellowship-søknadene ved Elena Escalante Block, som kommer til ARENA fra Antwerpen. Den andre søknaden er uavklart på nåværende tidspunkt. Videre venter ARENA fortsatt også svar på AGORA-søknaden, mens UiO: Demokrati-søknaden ble avslått. Et nytt Senter for EØS-rett har fått tildeling, der ARENA er samfunnsvitenskapelig partner. Muligheten for å søke MSCA-fellowship gjennom ARENA er nå utlyst på våre nettsider, og vi håper på gode søkere. Naurin orienterte videre om publisering av CJEU-databasen, med finansiering fra det svenske forskningsrådet der det er sammenstilt data fra EU-domstolen som er gjort tilgjengelig via nettsiden, som har vært svært godt besøkt fra start. Videre ble styret informert om kommende arrangementer som scenariekonferansen, nye publikasjoner og de nye NFR-prosedyrer for søknader med løpende innlevering.
Saksdokumenter:
Personalsaker (unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 25)
O-SAK 2: Årsregnskap 2022
Administrativ leder gjennomgikk regnskapet for 2022. Det var ingen store overraskelser da regnskapet ble avsluttet. Regnskapsresultatet ble på 1,5 mill. kr. i ubrukte midler for ARENAs totalvirksomhet, som er 5,5 mill. kr. bedre enn budsjettert. Av betydning her er slettingen av det såkalte historiske akkumulerte underskuddet på 4 mill. kr, vedtatt av fakultetsstyret i mars 2022. Det er samtidig omlag 500 000 kr. lavere enn siste prognose, og dette avviket har med vurderinger gjort om størrelse på offentlige refusjoner, lønnskostnader og prosjektregnskap i november å gjøre.
Det ble videre igjen orientert om at prosjektavslutninger nå regnskapsføres annerledes enn tidligere etter overgang til DFØ, og en rekke prosjektavslutninger gjenstår fortsatt. Når disse avslutningene blir regnskapsført, vil resultatet tilsammen bli ca 1 mill. bedre, altså 2,9 mill. kr.
Styret noterte at det ikke er grunn til bekymring fra deres side. Det er fremdeles et ønske om å se på mulige scenarier fremover.
Styret tok saken til orientering.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3: Årsplan 2023 - 2025
Det ble henvist til D-SAK 1 i det forrige styremøtet i november 2022, og et oppdatert dokument fulgte vedlagt. Styret understreket ønsket om utdyping av punktet om impact, men det ble anerkjent at det legges opp til en prosess rundt dette fremover. Forslag til konkretisering gikk i retning av møter i forvaltningen, detaljer om deling av data, og open science. Videre ble det foreslått å stryke tiltaket om det internasjonale masterprogrammet, men forslaget ble avvist.
Saksdokumenter:
Vedtak: Styret godkjenner forslag til årsplan for ARENA for perioden 2023 - 2025.
V-SAK 4: Møteplan 2023
ARENA ba om at styremøtet planlagt 22. mai 2023 ble flyttet til 15. mai 2023 pga intern møtekollisjon.
Oppdatert oversikt er således slik:
Mandag 15. mai (22. mai utgår) 2023
Mandag 11. september 2023
Mandag 20. november 2023
Vedtak: Styret godkjenner oppdatert møteplan.
D-SAK 1: Eventuelt
Ingen saker.
D-SAK 2: Styrets fem minutter
Ikke protokollført.