Sak 1 Godkjenning av dagsorden. Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.10.19.
Vedtak:
Dagsorden godkjennes med en ekstra sak under Eventuelt. Protokoll fra styremøte 15.10.19 godkjennes.
Orienteringssaker
O-sak 1 Personal
Guro Schmidt Øvregard er ansatt som kontorsjef ved Økonomisk institutt fra 01.01.2020. Mari S. Øverås er innvilget 30% permisjon i sin stilling ved Økonomisk institutt for å være nettredaktør for SV-fakultetet i perioden 14.10.2019-30.06.2020. Fabian Langes ansettelse som forsker (SKO 1109) i 10% stilling er forlenget til 31.12.2020. Stillingen finansieres av UNIFRIC prosjektet.
O-sak 2 Verv
Økonomisk institutt skal for perioden 01.01.2020-31.12.2023 oppnevne 3 medlemmer pluss en vara til rådet for Frischsenteret, og foreslå 3 medlemmer pluss en vara til styret (som så må velges av rådet). Instituttleder har foreslått flg. som medlemmer til styret ved Frischsenteret: Kjell Arne Brekke (leder) og Tone Ognedal for fire år, og Gaute Torsvik (nestleder) og Jo Thori Lind (vara) for to år. Tone Ognedal vil være nestleder våren 2020 når Gaute Torsvik har forskningstermin.Oppnevning av rådsmedlemmer foretas seinere.
O-sak 3 Sorteringskomité for utlyst postdoktorstilling
Instituttleder har oppnevnt Paolo Piacquadio, Cloé Garnache og Martin B. Holm som sorteringskomité for postdoktorstilling knyttet til ERC grant "VALURED".
O-sak 4 Møteplan for våren 2020
Første styremøte våren 2020 finner sted tirsdag 11. februar kl. 12:30 på Frischrommet. Resten av møteplanen for vårsemesteret fastsettes seinere.
O-sak 5 Forskningsterminer 2020-2021
Følgende ansatte er innvilget forskningstermin:
Ragnar Nymoen: våren 2021
Halvor Mehlum: våren 2021
Nils-Henrik von der Fehr: våren 2020 og høsten 2020
Bård Harstad: høsten 2020 og våren 2021
O-sak 6 Valg av dekan og prodekan for perioden 2020-2023
Anne Julie Semb er foreslått som dekan og Tore Nilssen som prodekan for perioden 2020-2023. Valget skal godkjennes på møte i fakultetsstyret 05.12.2019.
Ordinære saker
V-sak 1 Budsjett 2020 og langtidsprognose 2020-2024
Notat datert 22.11.19 med forslag til budsjett 2020 og langtidsprognose var sendt styremedlemmene.
Vedtak (enstemmig):
Styret godkjenner budsjettforslaget for 2020 og tar langtidsbudsjettet til orientering. Instituttleder gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom det er nødvendig. Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning.
V-sak 2 Kunngjøring av stipendiatstillinger 2020
Notat datert 12.11.19 og forslag til kunngjøringstekst for stipendiatstillinger var sendt styremedlemmene..
Vedtak (enstemmig):
Styret godkjenner forslaget til kunngjøring av stipendiatstillinger, og gir anledning til å lyse ut stillingene med søknadsfrist 1. februar 2020.
V-sak 3 Godkjenning av valg for perioden 01.01.2020-31.12.2023
Det har i høst vært arrangert valg av instituttleder og nestleder og representanter m/vararepresentanter til instituttstyret for perioden 2020-2023. Følgende er valgt:
Instituttleder: Steinar Holden
Nestleder: Halvor Mehlum
Følgende er valgt som medlemmer og vararepresentanter til instituttstyret:
For gruppen fast vitenskapelig ansatte:
Edwin Leuven, Karine Nyborg, Kjetil Storesletten
Vararepresentanter:
1. Andreas Moxnes, 2. Geir Asheim, 3. Tone Ognedal, 4. Gaute Torsvik, 5. Jo Thori Lind
For gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte:
Katinka Holtsmark
Vararepresentanter:
1. Ana Leiva-Vernengo, 2. Lars Thorvaldsen
For gruppen administrativt ansatte:
Marte Emilie Engebretsen
Vararepresentanter:
1. Sofie Kjernli-Wijnen, 2. Kristina Huglen
Studentene vil avholde valg i januar 2020.
Notat datert 20.11.19 var sendt styremedlemmene.
Vedtak (enstemmig):
Styret godkjenner gjennomføringen av valget.
Diskusjonssak
Søknad om ERC Grant fra forskere som ikke har fast stilling ved Økonomisk institutt, men som ønsker å søke med instituttet som vertsinstitusjon.Instituttleder innledet til diskusjon.
V-sak 4 Eventuelt
Diskusjonssak:
Instituttet har fått Havbruksutvalgets innstilling på høring. Instituttet gir vanligvis ikke høringssvar, og ønsker heller ikke å gjøre det ofte. Men et høringssvar kan likevel være aktuelt i faglige spørsmål, der vi kan fremføre et faglig syn som det er bred enighet om på instituttet. Vanligvis vil det være mer hensiktsmessig at en eller flere av de ansatte sender en høringsuttalelse på egne vegne. Høringsfristen er 4. februar 2020.