Kombinert styremøte og styreseminar

Bakgrunn

Den 29. oktober ble det avholdt ekstraordinært stabsmøte på instituttet. Anledningen til møtet var at fakultetet har bedt om at samtlige enheter utarbeider en bemannings- og budsjettplan for perioden 2009-2013.

Bakgrunnen for at det er blitt bedt om en slik plan, er at det av fakulteter og enheter forventes at de vedtatte faglige prioriteringene (behandlet av Universitetsstyret i møte 14. oktober 2008) skal speiles i bemannings- og budsjettplaner. Fakultetet skal innen utgangen av januar 2009 levere en slik plan til Universitetsdirektøren.

Videre er samtlige enheter ved fakultetet blitt pålagt å vurdere aktivitetsnivå, kostnader og inntektsgrunnlag. Årsaken til dette er at de foreløpige regnskapsresultater for 2008 og prognoser lagt inn i langtidsbudsjettet viser at fakultetet totalt vil operere med et underskudd i størrelsesorden på 30-35 millioner kroner for 2009 og 2010. Alle enheter er derfor av fakultetet blitt pålagt å bidra med å kutt i aktivitetsnivået, redusere utgifter og forsøke å øke inntekter.

Fakultetet vektlegger at tiltak for å redusere utgifter iverksettes allerede i år, slik at effektene allerede blir synlige fra 2009.

På stabsmøtet presenterte ledergruppen ved instituttet en skisse til bemannings- og budsjettplan for perioden 2009-2013, og følgende temaer ble diskutert:

1. Utlysning av faste stillinger som følge av avganger i den faste vitenskapelige staben (én person i 2009, to personer i 2010, én person i 2011 og én person i 2013).

1. Kostnadskutt knyttet til:
   IT, kr. 100 000.
   Bilagslønn knyttet til eksamen, kr. 100 000.
   Ordinære driftsmidler, kr. 300 000.

Totalt kutt er kr. 500000 pr. år.

Problemstilling

Styret bes om å komme med innspill/kommentarer til det som ble presentert på stabsmøtet. Spesielt bes styret om å komme med synspunkter på versjon A og B av langtidsbudsjettene, samt de tre konkrete forslagene til kutt.

Presentasjonen fra stabsmøtet er vedlagt.

Styret bes også om å vurdere andre mulige kostnadskutt som kan være aktuelle for å imøtekomme fakultetets krav om kutt i aktivitetsnivået og reduksjon av utgifter. I tillegg bes styret om å vurdere om det er mulig å øke instituttets inntekter.

Dagsorden

1. Gjennomgang av stabsmøtet den 29.10.
2. Forslag til bemannings- og budsjettplan.
3. Diskusjon.
4. Oppsummering.

Prosessen videre

Det legges opp til (med utgangspunkt i frist fra fakultetet) å fatte et et vedtak vedrørende ovennevnte skisse på ett ekstraordinært styremøte den 26. november 2008.