Protokoll fra møte i fakultetsstyret 18. mars 2022

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Tor Gaute Syrstad meldte en sak til eventuelt.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 16.12.2021

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 16. desember 2021 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen fra fakultetsstyrets møte 16.12.2021.

Tilsetting av ny senterleder ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Notat fra dekanen av 8. mars 2022 med vedlegg var vedlagt saken.

Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar, mot en stemme (Hugin Dyre Jacobsen), å tilsette Kristin Asdal i åremålsstilling som senterleder (SKO 1475) ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur i perioden fra 15.10.2022 – 14.10.2026. Hvis Kristin Asdal takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nummer to.

Dimensjonering av ARENA Senter for europaforskning

Notat fra dekanen av 10. mars 2022 med vedlegg var vedlagt saken.

Vedtak (med 7 stemmer: Marion Belsvik, Tor Gaute Syrstad, Ann-Helén Bay, Caroline Hals, Helene Sjursen, Knut Inge Fostervold, Idar Henrik Seem):

Fakultetsstyret godkjenner at ARENA Senter for europaforskning videreføres som selvstendig senter under fakultetet. ARENAs merforbruk ved utgangen av 2021 på 4 millioner kroner slettes, som en engangsforeteelse. ARENA gis en midlertidig styrking av basis på en million kroner årlig i fire år. 

Fakultetsstyret forutsetter at ARENAs virksomhet og aktiviteter planlegges på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som framgår av årlig disponeringsskriv.

Mindretallets forslag (med 4 stemmer: Anne Julie Semb, Troels Østergaard Sørensen, Tore Nilssen og Hugin Dyre Jacobsen):

Fakultetsstyret godkjenner at ARENA Senter for europaforskning videreføres som selvstendig senter under fakultetet uten nye engangsoverføringer eller varige endringer i fakultetets fordelingsmodell. Fakultetsstyret forutsetter at ARENAs virksomhet og aktiviteter planlegges på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som framgår av årlig disponeringsskriv.

Regnskap 3. tertial 2021

Notat fra dekanen av 28. februar 2022 var vedlagt innkallingen.

Det økonomiske resultatet ved utgangen av 3. tertial 2021 (tilsvarende 2020) bærer preg av den ekstraordinære situasjonen fakultetet har hatt med COVID-19 gjennom mer eller mindre hele året. Aktivitetsnivået ville vært betydelig høyere i en normalsituasjon, hvilket også gjenspeiles i regnskapstallene. Akkumulert viser regnskapet et mindreforbruk, som i hovedsak er forårsaket av lavere driftskostnader enn budsjettert. I 3. tertial øker det totale akkumulerte mindreforbruk til MNOK 142,3 fra MNOK 142,5 ved inngangen til 2021.

Inntektene ble i 2021 MNOK 509,6, hvilket er MNOK 12,6 under budsjett (-2,4%). Mer eller mindre hele dette avviket skyldes lavere bevilgninger enn budsjettert. Bakgrunnen for avviket er i hovedsak at det fra sentralt hold ble trukket MNOK 30,0 av bevilgningene i 2021 som var budsjettert i 2020. Disse midlene gjelder SV sin andel av rehabilitering av Eilert Sundts hus.

Personalkostnadene ble MNOK 12,2 høyere enn budsjettert for 2021 (+2,6%). Dette skyldes følgende hovedfaktorer:

• MNOK 4,9 skyldes hjemmekontorkompensasjon
• MNOK 9,6 i overskridelse mot budsjett på fastlønn hvorav forlengelser i forbindelse med Covid-19 utgjør et sted mellom MNOK 4 og 5 av dette.
  
  Driftskostnader er MNOK 24,1 lavere enn budsjettert. I hovedsak skyldes dette betydelig lavere reise- og oppholdsaktiviteter enn budsjettert på grunn av COVID-19.
  
  Investeringer er MNOK 3,6 lavere enn budsjettert, da enkelte større investeringer har blitt forskjøvet til 2022.  
• 
  Nettobidraget per 3. tertial er MNOK 87,2, hvilket er MNOK 15,8 høyere enn budsjettert.
   
• Prosjektavslutning er avsluttede prosjekter som har ubrukte midler igjen på prosjektet. Dette skal enten disponeres til prosjektaktivitet eller returneres til finansiør.
  
  Vedtak:
  
  Fakultetsstyret godkjenner regnskapet for 3. tertial 2021

Godkjenning av protokoll for valg fra gruppen midlertidige vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret for 2022 

Notat fra dekanen av 7. mars 2022, samt valgprotokoll, var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner den framlagte valgprotokollen for valg av representanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale for styreperioden 2022:

• Fast: Tor Gaute Syrstad
• 1. vara: Morten Håvarstein

Opprykk til professor - kvalifikasjonskrav

Notat fra dekanen av 11. mars 2022, samt "Qualification requirements for promotion to Professor at the Faculty of Social Sciences" med forslag til endringer, var vedlagt innkallingen.

Vedtak (med 6 stemmer: Marion Belsvik, Troels Østergaard Sørensen, Tore Nilssen, Ann-Helén Bay, Anne Julie Semb, Idar Henrik Seem):

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til justering av kvalifikasjonskrav.

Mindretallets forslag (med 4 stemmer: Tor Gaute Syrstad, Helene Sjursen, Caroline Hals og Knut Inge Fostervold):

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til justering av kvalifikasjonskrav med følgende endring: Henvisningen til nivå to fram til kommaet i parentes strykes ("e.g. level 2 journals/publishers"). Resten blir stående som i dekanens forslag.

Hugin Dyre Jacobsen var avholdende.

Forslag om opprettelse av bachelorprogram i økonomi og datavitenskap fra og med studieåret 2023/2024

Notat fra dekanen av 4. mars 2022 og søknad av 22. januar 2022 fra Økonomisk institutt om opprettelse av bachelorprogram, var vedlagt innkallingen. 

Økonomisk institutt (ØI) har inngått et samarbeid med Institutt for informatikk (IFI) om opprettelse av et bachelorprogram i økonomi og datavitenskap med startsemester høsten 2023.Studentene vil kunne kvalifisere seg både til en master i samfunnsøkonomi og til flere av IFIs masterprogrammer. 

Det nye programmet vil ha 25 studieplasser. De nye studieplassene finansieres ved å ta 9 studieplasser fra bachelor-programmet, og 6 studieplasser fra 5-årig master i samfunnsøkonomi. Det nye programmet vil dermed ikke få noen virkning for budsjettet til resten av fakultetet

Programmet består av 180 studiepoeng, hvorav 130 studiepoeng er  obligatoriske emner (emner fra ØI og IFI, samt EXPHIL03 og SVEXFAC03). Videre vil de resterende 50 studiepoengene være valgfrie emner, som er emner fra både ØI og IFI.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslaget om å opprette et bachelorprogram i Økonomi og datavitenskap fra og med studieåret 2023/2024.

Diskusjonssaker

Eventuell oppfølging av styreseminaret 17. mars.

Utdannings- og forskningsstrategi følges opp videre i kommende styremøter.

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoll fra møte i fakultetets tilsettingsutvalg

Protokoll fra møter i fakultetets tilsettingsutvalg 21. desember 2021 og 22. februar 2022 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Referat fra informasjons- og drøftingsmøter med tjenestemannsorganisasjonene

Referat fra informasjons- og drøftingsmøter med organisasjonene av 21. januar og 15. mars 2022 var vedlagt innkallingen.

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Regnskap per februar 2022

Notat fra dekanen av 14. mars 2022 var vedlagt innkallingen.

Fakultetets regnskap for bevilgningsvirksomheten per 28. februar 2022 viser et akkumulert underforbruk på MNOK -142,4 mot budsjettert MNOK -144,4. Dette er MNOK 1,9 lavere mindreforbruk enn budsjettert.

Inntektene er MNOK -1,1 lavere enn budsjettert (-1,2 %). Dette skyldes i hovedsak bevilgninger.

Personalkostnadene er MNOK -2,5 lavere enn budsjettert (-2,8 %). Avviket beror både på fast lønn (MNOK -2,1 lavere enn budsjettert) og timelønn og honorarer (MNOK -1,8 lavere enn budsjettert) mens det er et avvik motsatt vei på offentlige refusjoner, som ligger MNOK 1,6 lavere enn budsjettert. Det er stor grunn til å tro at rutinen for avsetning av offentlige refusjoner ved årsslutt 2021 har medført en utilsiktet effekt året etter. For at dette skulle vært behandlet likt ved utgangen av februar 2022 som ved utgangen av 2021, skulle det vært satt av rundt MNOK 1,4 pr. februar 2022 hvilket ville medført at underforbruk på personalkostnader ville vært MNOK -3,9 (-11,9%).

Driftskostnadene er MNOK -6,3 lavere enn budsjettert (-25,3 %), hvilket både beror på noe lavere aktivitet hittil i år enn budsjettert grunnet Covid-19, men også i en viss grad periodiseringen av driftskostnadene. Kurs, konferanser og reiser ligger MNOK 2,6 under budsjett. Videre er det i 2022 budsjettert MNOK 11,0 ekstra til rehabilitering av ESH (Eilert Sundts hus) – dog er det ennå ikke påløpt kostnader i forbindelse med dette prosjektet per februar. Med lineær fordeling av de MNOK 11,0 utgjør avviket per februar MNOK 1,83. Justert for dette, ville avviket vært MNOK -4,5 (-19,4%).    

Investeringene er MNOK 1,1 høyere enn budsjettert (68,9 %). Dette er delvis et etterslep fra 2021, hvor vi rapporterte MNOK 2,9 mindre i investeringer ved årets slutt enn budsjettert.

Nettobidraget og prosjektavslutning er MNOK -2,8 lavere enn budsjettert (-18,5 %).

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Timeregnskapssatser for stipendiater

Notat fra dekanen av 11. mars 2022 og timeregnskapssatser vedtatt av dekanen 17. februar 2022 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:  Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Rehabilitering av Eilert Sundts hus - status 

Det ble gitt en muntlig orientering i møtet.

Oppussingen av Eilert Sundt hus følger tidsplanen. Ansatte som sitter i midlertidige lokaler på Ullevål stadion og i Nydalen skal etter planen flytte tilbake ved årsskiftet 2022/2023. Det blir digitalt allmøte om rehabiliteringen 21. mars kl. 14.00.

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Årshjul styresaker

Notat fra dekanen av 11. mars 2022 var vedlagt innkallingen

Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Eventuelt

A. Tor Gaute Syrstad meldte sak til neste møte om forslag om opprettelse av sosialt fond for midlertidige ansatte og studenter.