Protokoll fra møte i fakultetsstyret 9. juni 2022

Fra styret: Ann-Helén Bay, Marion Belsvik, Marit Eldholm (vara for Caroline Hals), Knut Inge Fostervold, Erlend Walter Arne Hovdhaugen, Morten Håvarstein (vara for Tor Gaute Syrstad), Tore Nilssen, Idar Henrik Seem, Anne Julie Semb, Helene Sjursen, Troels Østergaard Sørensen

Fra dekanatet: Trine Waaktaar

Fra administrasjonen: Kari Marie Pound Davies, Johannes Elgvin (til V-SAK 6), Gudleik Grimstad, Agnieszka Silska (referent), Geir Sigvat Toft (til V-SAK 3)

Godkjent i fakultetsstyremøte 30.september 2022.

Tid og sted: – , Møterom 302, Sognsveien 77, Inngang B (v/Vinmonopolet)

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Merknader til dagsordenen:

  • D-SAK 2 behandles før V-SAK 6.
  • Tre saker ble meldt inn til eventuelt:
    • Tilbud om pedagogikkurs for PhD-studenter og postdoktorer i regi av EILIN
    • Orientering om initiativ for å levere tilbud om å etablere erfaringsbasert mastergrad rettet mot ansatte i forvaltningen i samarbeid med OsloMet og Forsvarets høgskole
    • Orientering om timeregnskapssatser for stipendiater

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med de endringer det var enighet om i møtet.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 18.3.2022

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen.

Det føres protokoll og ikke referat fra møtene. Hvis vedtak avviker fra vedtaksforslag, inkluderes en kort stemmeforklaring i protokollen.

V-SAK 3

Regnskap 1. tertial 2022

Notat fra dekanen av 1.juni 2022, inkl. økonomirapport for 1.tertial 2022, var vedlagt saken.

Det akkumulerte mindreforbruket til fakultetet pr. utgangen av 1. tertial 2022 er MNOK 144,4. Budsjettet for perioden er MNOK 128,2 – med andre ord et mindreforbruk hittil år på MNOK 16,2. Oppdatert prognose legger opp til en reduksjon av akkumulert mindreforbruk i årets 8 siste måneder på MNOK 30,7.

Akkumuleringen av mindreforbruk henger sammen med økning i fakultetets eksternt finansierte prosjekter, noe som fakultetet lykkes godt med.  

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner økonomirapportering for 1. tertial 2022.
V-SAK 4

Fordeling til fakultetsadministrasjon og fellestjenester for budsjettåret 2023

Notat fra dekanen av 2.juni 2022, langtidsprognose for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester, samt en oversikt over utviklingen i årsverk ved fakultetet v/fakultetsdirektør var vedlagt saken.

Det foreslås at rammen til fakultetsadministrasjonen økes med 7,7 MNOK (fra 85,1 MNOK til 92,8 MNOK kr) fra og med 2023 for å dekke nye oppgaver og strategiske satsinger som er lagt til fakultetsadministrasjon og fellestjenester. Merforbruket for 2022 dekkes av ubrukte midler på styrepotten.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner fordeling til fakultetsadministrasjon og fellestjenester 2023.
V-SAK 5 Saken om revisjon av administrasjonsreglementet for SV-fakultetet, PSI, ISV, SAI, ISS og ØI utsettes til styremøtet 30.september 2022.
V-SAK 6

Strategi for forskningsinfrastruktur

Notat fra dekanen av 1. juni 2022 og utkast til fakultetets strategi for forskningsinfrastruktur 2022-2030 (versjon 7 av 25.mai 2022 etter stabsmøte) var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar vedlagte forslag til «Strategi for forskningsinfrastruktur 2022-2030» med de endringene det var enighet om i møtet.

Diskusjonssaker
D-SAK 1

Årsplan for 2023-2025

Kort notat fra dekanen av 1. juni 2022, samt utkast til årsplan for 2023-2025, var vedlagt saken.

Årsplanen legges fram for styret som vedtakssak under styremøtet 30.september 2022. Innspill fra styret, herunder tydeliggjøring av det strategiske elementet, endringer fra foregående årsplan og en tydeligere prioritering av tiltakene, innarbeides i saken.
D-SAK 2

Oppfølging av språkkravet ved ansettelse i fast vitenskapelig stiling

Notat fra dekanen av 2. juni 2022 var vedlagt saken.

Styret fikk presentert Det humanistiske fakultets arbeid med integrering av internasjonale ansatte v/prodekan for forskning, Mathilde Skoie.

Saken følges opp med et vedtaksforslag (V-sak) under styremøtet 30. september 2022. Styret ga sine innspill til saken.

D-SAK 3

Styreseminar 29. - 30. september 2022, Voksenåsen hotell

Dekanen ba om at innspill til mulige temaer til seminaret sendes på e-post til dekanen og fakultetsdirektøren.

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoll fra møter i fakultetets Ansettelsesutvalg (AU)

Protokoll fra møter 22. mars 2022, 26. april 2022 og 24.  mai 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 2

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

Referater fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 3. mai 2022 og 7. juni 2022 var vedlagt saken.

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 3

Årsrapport for 2021

Notat fra dekanen av 1. juni 2022, samt årsrapport 2021 for fakultetet var vedlagt saken.

Vedtak:  

Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 4

Status årsplan 2022-2024

Notat fra dekanen av 1.juni 2022, samt årsplan 2022-2024 var vedlagt saken.

Vedtak:  

Fakultetsstyret tar saken til orientering.
 
O-SAK 5

Forslag om opprettelse av sosialt fond for ansatte og studenter

Notat fra dekanen av 1. juni, notat av 23. mai 2022 fra styremedlem Tor Gaute Syrstad og «Normalregler for fakulteter, vedtatt av universitetsstyret ved UiO» var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Eventuelt

  • EILIN er i ferd med å lage en skisse til et pedagogikkurs som kan tilbys PhD-studenter og postdoktorer, og samarbeider med LINK slik at kursdeltakere får et kursbevis etter gjennomført opplæring.
  • Dekanen orienterte om et nyoppstått initiativ om å levere tilbud på invitasjon fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å etablere mastergrad i offentlig forvaltning rettet mot ansatte i departementene i samarbeid med OsloMet og Forsvarets høgskole. Programmet vil være flerfaglig, og omfatte emner innenfor statsvitenskap, juss og sosiologi. Ønsket oppstart er høsten 2023.
  • Fakultetsdirektøren ga en kort orientering om timeregnskapssatser for stipendiater.
Publisert 22. juni 2022 13:33 - Sist endret 30. sep. 2022 14:02
Del på e-post