Protokoll fra møte i fakultetsstyret 30.september 2022

Fra styret: Anne Julie Semb, Ann-Helén Bay, Emilie Heiberg, Hugin Dyre Jacobsen, Marit Eldholm (vara for Caroline Hals), Tore Nilssen, Tor Syrstad, Helene Sjursen, Troels Østergaard Sørensen

Fra dekanatet: Trine Waaktaar

Fra fakultetsadministrasjonen: Fredrik Emil Olsbu (til V-SAK 3 og V-SAK 5) Geir Sigvat Toft (til V-SAK 3 og V-SAK 5), Kari Marie Pound Davies, Agnieszka Silska (referent)

Forfall: Aurora Møllersen, Gudleik Grimstad, Knut Inge Fostervold (gjelder også vara Jon Hovi og Lars Erik Kjekshus)

Tid og sted: – , Voksenåsen hotell

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Merknader til dagsordenen:

  • Behandlingen av V-SAK 6 og V-SAK 8 utsettes.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med de endringer det var enighet om i møtet.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 9. juni 2022

Utkast til protokoll fra fakultetsstyrets møte 9. juni 2022 var vedlagt saken.

Det fremkom ingen merknader til utkast til protokoll i møtet.  

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokollen.
V-SAK 3

Regnskap 2. tertial 2022

Notat fra dekanen av 22. september 2022 var vedlagt saken.

Fakultetet har opparbeidet ytterligere MNOK 13,2 i ubrukte midler gjennom 2. tertial, og det akkumulerte mindreforbruket pr. utgangen av 2. tertial 2022 ligger på MNOK 157,1.

Budsjettet i perioden er MNOK 115,1, som er et økt mindreforbruk hittil år på MNOK 42,0. Oppdatert prognose legger opp til en reduksjon av akkumulert mindreforbruk i årets 4 siste måneder på MNOK 32,2.

Styret har gitt uttrykk for at grunnenhetene må få tydelige signaler om å sette i gang et målrettet arbeid med å lage planer som kan bidra til å redusere mindreforbruket. Dekanen og fakultetsledelsen vil benytte høstens budsjettdialogmøter med grunnenhetene til å understreke viktigheten av at dette arbeidet gis særskilt oppmerksomhet framover.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner økonomirapportering for 2. tertial 2022.
V-SAK 4

Årsplan 2023 - 2025

Notat fra dekanen av 22. september 2022, samt årsplan 2023-2025, var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner årsplan 2023-2025 med de endringene det var enighet om i møtet.
V-SAK 5

Foreløpig fordeling for 2023

Notat fra dekanen av 21. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til fordeling for 2023.
V-SAK 6

Oppfølging av språkkravet ved ansettelse i faste vitenskapelige stillinger

Notat fra dekanen av 23. september 2022 var vedlagt saken.

Saken utsettes til neste møte i fakultetsstyret 15. desember.

Informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 27. september 2022 kom med et forslag om å involvere utenlandske ansatte som allerede er tilsatt, slik at de kan komme med innspill til hvordan man kan lykkes i oppfølgingen av kravet. Dekanen støtter dette, og det skal berammes et møte med de aktuelle ansatte, før saken skal opp til ny behandling i fakultetsstyret 15. desember.
V-SAK 7

Opptaksrammer for studieåret 2023/2024

Notat fra dekanen av 13. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til opptaksrammer for studieåret 2023/2024. Fakultetsstyret godkjenner at dekanen gis fullmakt til å justere opptaksrammen ved behov. 
V-SAK 8

Oppdatering av administrasjonsreglement for fakultet og institutter etter endringer i kvalitetssystemet for utdanning

Saken utsettes til neste møte i fakultetsstyret 15. desember.
V-SAK 9

Møteplan for 2023

Notat fra dekanen av 21. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møteplanen for 2023.

Diskusjonssaker
D-SAK 1

Eventuell oppfølging av saker fra styreseminaret 29. september

Styret ønsker at følgende tre temaer settes på dagorden i kommende styremøter, som et ledd i oppfølgingen av styreseminar 29/9: status for opptak av undervisning, arbeidslivsrelevans og læringsanalyse.

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoll fra møter i fakultetets Ansettelsesutvalg (AU)

Protokoller fra møter i AU hhv.  21. juni 2022 og 23. august 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 2

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 27. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 3

Status internkontroll 2022

Saksdokumenter:

Notat fra dekanen av 20. september 2022 var vedlagt saken, i tillegg til følgende vedlegg:

  • Vedlegg 1: Internkontrollsystem ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Vedlegg 2: Samlet presentasjon av ARK undersøkelsen for Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Vedlegg 3: Resultater Årlig internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved UiO
  • Vedlegg 4: Revisjonsrapport Årlig internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved UiO
  • Vedlegg 5: Revisjonsrapport Individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og andre særskilte behov
  • Vedlegg 6: Revisjonsrapport Revisjon av sensurporsessen
  • Vedlegg 7: Revisjonsrapport Etterlevelse av studentorganenes høringsrett

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering.
O-SAK 4

Valg av representanter for midlertidige vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret for 2023

Notat fra dekanen av 27. september 2022 var vedlagt saken.

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

 
Publisert 12. okt. 2022 13:49 - Sist endret 10. jan. 2023 13:36
Del på e-post