Vedtakssaker | |
---|---|
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden Merknader til dagsorden:
Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med de endringene det var enighet om i møtet. |
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 30.september 2022 Utkast til protokoll fra fakultetsstyrets møte 30.september var vedlagt saken. Det framkom ingen merknader til utkast til protokoll i møtet. Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner protokollen. |
V-SAK 3 |
Godkjenning av protokoll for valg fra gruppen midlertidige ansatte til fakultetsstyret for 2023 Notat fra dekanen av 6.12.2022 var vedlagt saken. Høsten 2022 har det blitt gjennomført elektronisk valg fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte. Tone Kristine Hermansen ble valgt som fast medlem for denne gruppen. Anna Ivanova og Danial Ali Akbari ble valgt som varaer. Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner protokollen. |
V-SAK 4 |
Budsjett 2023 og langtidsprognose for 2024-2027 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Budsjett 2023 og langtidsprognose for 2024-2027 for fakultetsadministrasjon og fellestjenester Notater fra dekanen av 9.12.2022 og 7.12.2022 var vedlagt saken. Leder for økonomiseksjonen Geir Sigvat Toft innledet. Totalbudsjettet for fakultetet for 2023 inneholder følgende hovedposter i MNOK:
Akkumulert mindreforbruk på fakultetsnivå er ventet å bli totalt MNOK 138,5 ved inngangen til 2023. Ved utgangen av langtidsperioden er de fleste enheter ved fakultetet likevel forventet å være mer eller mindre i balanse, dog noe variasjon mellom de ulike grunnenheter. Fakultetsstyret behandlet rammer for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester i møte 9. juni 2022. Etter styremøtet er det foretatt justeringer som har økonomiske konsekvenser for tildelingen til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester. Tildeling for 2023 er etter disse endringene 86,87 mill. kr. Vedtak: Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2023 og tar langtidsprognosen for 2024-2027 til orientering. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet dersom dette er nødvendig. Fakultetsstyret godkjenner budsjett for fakultetsadministrasjon og fellestjenester 2023 og tar langtidsprognosen for 2024-2027 til orientering. |
V-SAK 5 |
Revisjon av administrasjonsreglement for fakultet og grunnenheter etter endringer i kvalitetssystemet for utdanning Saken utgår. |
V-SAK 6 |
Oppfølging av språkkravet ved ansettelse i faste vitenskapelige stillinger Notat fra dekanen av 31.11.2022 var vedlagt saken. Dekan Anne Julie Semb presenterte forslaget til innholdet i språkkravet og til tilrettelegging:
Tilrettelegging:
Vedtak: Styret foretok en avstemming, og godkjente dekanens forslag, mot én stemme (Knut Inge Fostervold).
|
Diskusjonssaker | |
D-SAK 1 |
Evaluering av styremøtene i 2022 Notat fra dekanen av 7.12.2022, samt en oversikt over saker styret behandlet i 2022, var vedlagt saken. Styret har diskutert aspekter ved egen arbeidsform, roller i styret og styreprotokoll. Styremedlemmer har spilt inn flere temaer for styresaker i 2023, bl.a.
Styret har etterspurt en opplæring som bidrar til en bedre forståelse av saksdokumenter av økonomisk art. Fakultetsledelsen ønsker å legge en plan for en slik opplæring når nytt styre for perioden 2023-2026 er blitt valgt. Også nye styrerepresentanter i nåværende styret får tilbud om en kort opplæring i denne styreperioden. |
Orienteringssaker | |
O-SAK 1 |
Protokoll fra møter i fakultetets Ansettelsesutvalg (AU) Protokoll fra møter i AU 25.10.2022, 22.11.2022 og 25.11.2022 var vedlagt saken. Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. |
O-SAK 2 |
Referat fra informasjons- og drøftingsmøte (IDF) med tjenestemannsorganisasjonene Referater fra informasjons- og drøftingsmøter med tjenestemannsorganisasjonene 23.11.2022 og 13.12.2022 var vedlagt saken. Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. |
O-SAK 3 |
Regnskap per 31. oktober 2022 Notat fra dekanen av 30.11.2022 var vedlagt saken. Leder for økonomiseksjonen Geir Sigvat Toft innledet. Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. |
O-SAK 4 |
Justering av opptaksrammer for studieåret 2023/2024 Notat fra dekanen av 30.11.2022 var vedlagt saken. Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. |
O-SAK 5 |
Om fakultetets skolebesøksordning Notat fra dekanen av 6.12.2022, samt et notat fra arbeidslivskoordinator Barbro Kolbjørnsrud var vedlagt saken. Arbeidslivskoordinator Barbro Kolbjørnsrud innledet. Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. |
O-SAK 6 |
Om studieprogrammenes arbeidslivsrelevans Notat fra dekanen av 6.12.2022, samt et notat fra arbeidslivskoordinator Barbro Kolbjørnsrud var vedlagt saken. Arbeidslivskoordinator Barbro Kolbjørnsrud innledet. Vedtak: Fakultetsstyret tar saken til orientering. |
O-SAK 7 |
Omvisning i fakultetets nyoppussede etasjer i Eilert Sundts hus v/flyttekoordinator Kari Henriksen |
Eventuelt |
Styremedlem Marit Eldholm stilte spørsmål om valg av vara for gruppen teknisk-administrative ansatte til fakultetsstyret for perioden 1.1.2023-31.12.2023. Det skal arrangeres et suppleringsvalg i andre halvdel av januar slik at vara er på plass til styremøtet 16. mars 2023. |