Protokoll fra møte i fakultetsstyret 8. juni 2023

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Merknader til dagsorden:

• V-SAK 3 omgjøres til orienteringssak (se O-SAK 8)
• Styremedlem Hugin Dyre Jacobsen har i notat til fakultetet av 8.6.2023 meldt inn sak med ønske om at det avsattes midler, slik at SVSU kan honorere student i 15 % stilling til å lede arbeidet med "Arbeidslivsdagene". Saken behandles under V-SAK 4. Notatet ble delt ut i møtet.
• V-SAK 5 er unntatt offentlighet og sakspapirer er derfor kun sendt styremedlemmene i Admincontrol.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 16.3.2023

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 16. mars 2023 var vedlagt saken

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra møtet 16.mars 2023

O-SAK 8
(V-SAK 3)

Regnskap for 1. tertial 2023

Notat fra dekanen av 1. juni 2023 var vedlagt saken

Vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapporten for 1. tertial 2023 til orientering

Fordeling til fakultetsadministrasjon og fellestjenester for budsjettåret 2024

Notat fra dekanen av 1. juni 2023 var vedlagt saken

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslag til fordeling med de endringer det var enighet om i møtet (SVSU gis en strategisk ekstratildeling på kr. 100 000).

Ansettelse av instituttleder ved Institutt for sosialantropologi 

Kunngjøringstekst, utvidet søkerliste, Intervjukomiteens rapport, samt søknad og CV for innstilte søkere var vedlagt innkallingen i Admincontrol.

Vedtak:

Fakultetsstyret ansetter Benedicte Brøgger i fireårig stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Sosialantropologisk institutt. Hvis Benedicte Brøgger takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Kriterier for ansettelse og opprykk til dosent ved Psykologisk institutt

Notat fra dekanen av 1. juni 2023, med forslag til kvalifikasjonskrav ved opprykk til dosent innen psykologi rettet mot praksisfeltet, var vedlagt innkallingen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslaget til kvalifikasjonskrav for ansettlse og opprykk til stilling som dosent innen psykologi rettet mot praksisfeltet med de endringer det var enighet om i møtet (omstokking av de tre første setningene s. 1, samt at første del av setning i nest siste avsnitt s.1 endres slik: "For stillinger innen praksisfeltet må det også [...]").

Diskusjonssaker

Årsplan for 2024 - 2026

Notat fra dekanen av 30. mai 2023 med utkast til årsplan for 2024-2026 var vedlagt innkallingen.

Styrets innspill tas med i det videre arbeidet. Styret ba også om at det i fremleggsnotatet for årsplaner redegjøres for vesentlige endringer fra forrige årsplan.

Styreseminar 28. - 29. september, Voksenåsen hotell

Innspill til mulige temaer på styreseminaret:

• Kunstig intelligens (KI/IA) i utdanning og forskning med invitert(e) innleder(e)
• Evaluering av styrearbeidet for perioden 2020-2023
• Fakultetets økonomiske rammebetingelser fremover
• Språkkravet - status for tilrettelegging og gjennomføring
• Ny forskrift for vitenskapelige stillinger
• Erfaringer med ny organsiering av kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet

Orienteringssaker

O-SAK 1

Protokoll fra møter i fakultetets Ansettelsesutvalg

Protokoll fra møter i AU 21. mars, 18. april og 23. mai 2023 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene den 6. juni 2023 var vedlagt innkallingen.

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Årsrapport for 2022

Notat fra dekanen av 31. mai 2023, med årsrapport for 2022, var vedlagt innkallingen.

Vedtak:  

Fakultetsstyret tar saken til orientering

Søkertall for 2023/2024

Notat fra dekanen av 31. mai 2023 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:  

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Studiebarometret 2022 - hva mente studentene om fakultetets  studieprogrammer

Notat fra dekanen av 31. mai 2023 var vedlagt innkallingen

Vedtak:  

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Rekruttering av kvinner til førstestillinger (Balansehub)

Notat fra dekanen av 26. mai 2023, med rapport fra AFF, var vedlagt innkallingen.

Vedtak:  

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Studiereise for instituttledere til Brüssel 10. - 12. mai 2023

Dekanen ga en muntlig orientering i møtet.

Vedtak:  

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Eventuelt