Innkalling til møte i fakultetsstyret 14.desember 2023

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

O-SAK 5 behandles før V-SAK 3.

Fakultetsstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 29.september 2023

Utkast til protokoll fra fakultetsstyremøte 29.sepemebter 2023 var vedlagt saken.

Det framkom ingen merknader til utkast til protokoll i møtet.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokoll.

V-SAK 3

Langtidsbudsjett for perioden 2024 til 2027

Notat av dekanen av 10.12.2023 var vedlagt saken.

Leder for økonomiseksjonen Geir Sigvat Toft innledet.

Totalbudsjettet for 2024 inneholder følgende hovedposter i MNOK:

• Inntekter: 875,8 – en økning på 48,6 (5,5 %) fra budsjett 2023. 
• Personalkostnader: 709,9 – en økning på 42,1 (5,9 %) fra budsjett 2023.
• Driftskostnader: 197,4 – en økning på 13,7 (6,9 %) fra budsjettet for 2023. 
• Investeringer: 11,2 – en økning på 3,2 (28,5 %) fra budsjettet for 2023. 

Akkumulert mindreforbruk på bevilgning/basisvirksomheten er ventet å bli totalt MNOK 121,3 ved inngangen til 2024 og MNOK 78,0 ved utgangen av 2024. Dvs. en reduksjon av akkumulert mindreforbruk med MNOK 43,3.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til langtidsbudsjett 2024-2027.

V-SAK 4

Forenklet valg av dekan og prodekan for perioden 2024-2027

Notat fra fungerende fakultetsdirektør av 4.12.2023, og CV-ene til Anne Julie Semb og Lars Tjelta Westlye var vedlagt saken.

Prodekan Tore Nilssen innledet saken. 

Vedtak:

Anne Julie Semb velges til dekan for perioden 2024-2027. Lars Tjelta Westlye velges til prodekan og dekanens stedfortreder for perioden 2024-2027.

V-SAK 5

Forslag til eksterne styrerepresentanter for fakultetsstyret 2024 - 2027

Notat fra dekanen av 4.12.2024 var vedlagt saken.

Dekan Anne Julie innledet saken. Følgende eksterne styrerepresentanter for perioden 2023-2027 er valgt:

• Troels Sørensen Østergaard
• Anne Lise Fimreite

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til eksterne fakultetsstyrerepresentanter for perioden 2024 - 2027. Saken oversendes rektor på fullmakt for endelig godkjenning.

V-SAK 6

Revidert kommunikasjonsstrategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Notat fra dekanen av 4.12.2024, Kommunikasjonsstrategi 2024 - 2030 og følgenotat var vedlagt saken.

Leder for kommunikasjonsavdelingen Lise Paulsrud Mjørlund presenterte revidert kommunikasjonsstrategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Styret kom til enighet om å legge til følgende punkt i kommunikasjonsstrategien: 

"Fakultetet skal rekruttere søkere som er godt kvalifiserte og godt forberedt til å studere samfunnsvitenskapelige fag"

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til Revidert kommunikasjonsstrategi for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

V-SAK 7

Kunngjøring av stilling som senterleder ved ARENA

Notat fra dekanen av 4.12.2024 og kunngjøringstekst var vedlagt saken.

Dekan Anne Julie innledet saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til kunngjøringstekst

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Evaluering av styrearbeidet 2020-2023

Notat fra dekanen av 4.12.2023 var vedlagt saken. 

Styret evaluerte styrearbeidet i perioden 2020-2023. Styremedlemmene diskuterte saken og kom med flere innspill. 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Godkjenning av protokoll for valg til fakultetsstyret for perioden 2024-2027

Notat fra dekanen av 4.12.2023, valgprotokoll for fast vitenskapelig ansatte 2024-2027, midlertidig ansatte 2024 og for teknisk-administrativt ansatte 2024-2027 var vedlagt saken.

Høsten 2023 har det blitt gjennomført elektronisk valg fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte. 

Følgende kandidater er valgt for styreperioden 2024-2027:

Fast vitenskapelig ansatte:
Representanter: Jostein Askim og Ingjerd Hoem
1. vara: Nikolai Olavi Czajkowski
2. vara: Trine Waaktaar

Teknisk-administrativt ansatte:
Representant: Dagfinn Hagen
1. vara: Petter Steensnæs Morland
2. vara: Lærke Ajaaja Madsen Otzen

Midlertidig vitenskapelig ansatte:
Denne gruppen velger for perioden 2024.
Representant: Marte Lund Saga
1. vara: Torjus Solheim Eckhoff
2. vara: Alfred Løvgren

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner de fremlagte valgprotokollene for valg av representanter fra gruppene faste vitenskapelige tilsatte, midlertidig vitenskapelig tilsatte og teknisk-administrative ansatte. 

O-SAK 2

Protokoller fra møter i fakultets ansettelsesutvalg (AU)

Protokoll fra møte i fakultetets ansettelsesutvalg 21.11.2023 og 24.10.2023 var vedlagt saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

O-SAK 3

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 14.11.2023, 28.11.2023, og 12.12.2023 var vedlagt saken.

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Endring av administrasjonsreglement på grunnenhetene

Notat fra dekanen av 4.12.2023 var vedlagt saken.

Fungerende fakultetsdirektør Kari Marie Pound Davies innledet.

Vedtak: 

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

O-SAK 5

Regnskap pr. 31. oktober 2023

Notat fra dekanen av 6.12.2023 var vedlagt saken.

Leder for økonomiseksjonen Geir Sigvat Toft innledet.

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til etterretning

Eventuelt