Ordinære saker
V-SAK 1 (Saksnr. 01/2016) Godkjenning av dagsorden
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
V-SAK 2 (Saksnr. 02/2016) Godkjenning av protokoll fra møte 4/2015
Det var ingen merknader til protokoll fra møte 4/2015
Vedtak: Protokoll fra møte 4/2015, 15.12.2015, godkjennes.
Orienteringssaker
O-SAK 1 (Saksnr. 03/2016) Hva skjer på TIK?
Administrativ leder informerte om Forskningsrådets innvilgelse av TIKs søknad om etablering av "Oslo Institute of Research on the Impact of Science" (OSIRIS). Magnus Gulbrandsen skal koordinere senteret og orienterte kort om planene for prosjektet som har en tidsramme på åtte år. Styret vil få en mer utfyllende orientering på neste styremøte.
Det ble videre orientert om ny ansvarlig for doktorgradsprogrammet, endringer i staben, rekrutteringer og publikasjoner i 2015.
O-SAK 2 (Saksnr. 04/2016) Årsregnskap 2015
Fredrik Emil Olsbu gikk gjennom regnskapet og kommenterte detaljer knyttet til basisbevilgning og eksternfinansierte prosjekt. Regnskapet viser et akkumulert overskudd ved utgangen av 2015 på NOK 2 150 000.
Styret ser positivt på at TIK nå har et akkumulert overskudd og tok regnskapet til orientering.
Vedtak: Årsregnskap for 2015 tas til orientering
Diskusjonssaker
D-SAK 1 (Saksnr. 05/2016) TIKs kapasitet og ressursbehov - oversikt 2015 og planer for 2016
Senterleder innledet til diskusjon. TIK har i utgangspunktet ressurser til å gjennomføre planlagt arbeidsplikt knyttet til undervisning og administrasjon. Ressurssituasjonen påvirkes av omfanget av eksternfinansierte prosjekt og graden av frikjøp av faste medarbeidere. Dette følges opp av ledelsen ved gjennomgang av status og planer på individ nivå. Styret ga honnør for godt arbeid og understreket det tidligere vedtatte ønsket om å arbeide for en kontrollert ekspansjon av TIK. Det ble i møtet drøftet ulike måter som TIKs kapasitet kan styrkes. Diskusjonen vil bli fulgt opp på neste styremøte med oppdaterte planer og budsjett som inkluderer OSIRIS-senteret omtalt i O-SAK 1.