Saker til behandling i åpent møte
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
V-sak 1 - V-sak 2 - O-sak 5 - V-sak 3 - V-sak 4 - O-sak 1 - O-sak 2 - O-sak 3 - O-sak 4 - O-sak 6.
O-sak 5 ble omgjort til diskusjonssak i møtet.
Ordinære saker |
|
V-SAK 1 |
Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med endret saksrekkefølge. Orienteringssak 5 ble omgjort til diskusjonnsak. Enstemmig vedtatt. |
V-SAK 2 (Sak 23/2020) |
Godkjenning av protokoll fra møte 3/2020 Saksdokument: Protokoll fra møte 3/2020 Vedtak: Protokoll fra møte 3/2020 godkjennes med endring for O-sak 5 der det skal referatføres at styret ble orientert om at saken skulle til vedtak i møte 4/2020. Enstemmig vedtatt. |
Orienteringssaker |
|
O-SAK 1 (Sak 24/2020) |
Hva skjer på TIK? Kort orientering om rekruttering, nye ansettelser, søknader og oppussingsprosjekt 2021 ved administrativ leder. |
O-SAK 2 (Sak 25/2020) |
Korona-situasjonen Kort orientering ved senterleder. |
O-SAK 3 (Sak 26/2020) |
OSIRIS - midtveisevaluering
|
O-SAK 4 (Sak 27/2020) |
PhD-rapportering 2020 Kort orientering ved senterleder. |
O-SAK 5 Saken ble omgjort til diskusjonssak i møtet. D-SAK 1 |
Kapasitet og behov - oversikt 2019-2021 Saksdokumenter: Momenter fra styrets diskusjon:
|
O-SAK 6 (Sak 29/2020) |
Forslag til møteplan 2021 Saksdokumenter: |
Ordinære saker |
|
V-SAK 3 (Sak 30/2020) |
Budsjett 2021 og langtidsprognose 2022-2025 Saksdokumenter:
Momenter fra styrets diskusjon:
Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2021 og tar langtidsprognosen til orientering. Enstemmig vedtatt. |
V-SAK 3 |
Årsplan 2021-2023 Saksdokumenter: Momenter fra styrets diskusjon:
Vedtak: Senterstyret vedtar den fremlagte årsplanen med de endringer som fremkom i møtet. Enstemmig vedtatt. |
Saker til behandling i lukket møte |
|
Eventuelt |
|
Det ble ikke meldt saker til eventuelt. | |
Tore Nilssen Styreleder |
Fulvio Castellacci |