Godkjent i styremøte 2/2023.
Saker til behandling i åpent møte
Vedtakssaker
V-sak 1 (1/23) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes med den endringen at D-sak 1 omgjøres til vedtakssak.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 2 (2/23) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksdokument:
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 5/2022 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
O-sak 1 (3/23) Nytt fra senterleder
Saksdokument:
O-sak 2 (4/23) Nytt fra forskningsgruppene
Muntlig orientering.
O-sak 3 (5/23) Protokoll fra valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til senterstyret
Saksdokument:
O-sak 4 (6/23) Protokoll fra valg av studenter til senterstyret
Saksdokument:
Vedtakssaker
V-sak 3 (7/23) Årsplan 2023-2025
Saken ble omgjort fra diskusjonssak i møtet, se V-sak 1.
Saksdokument:
Vedtaksforslag formulert av styreleder i møtet:
Senterstyret vedtar den fremlagte årsplanen for 2023-2025.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 4 (8/23) Årsrapport 2022
Saksdokument:
Vedtak:
Senterstyret vedtar den fremlagte årsrapporten for 2022 med de endringsforslag som fremkom i møtet.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 5 (9/23) Årsregnskap 2022
Saksdokument:
Vedtak:
TIK-senterets styre godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2022.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 6 (10/23) Oppnevning av valgstyre
Saksdokument:
Vedtak:
TIKs styre oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for TIK-senteret for perioden 2023-2027:
• Magnus Gulbrandsen, representant for faste vitenskapelig ansatte
• Hilde A. Nykamp, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte
• NN, representant for teknisk og administrative ansatte
• NN, representant for studentene
Senterleder gis fullmakt til å oppnevne representant for teknisk og administrativt ansatte for perioden 2023-2027 og for studentene for 2023.
Senterleder gis fullmakt til å oppnevne representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentene årlig i valgperioden.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i lukket møte
Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.
Saker til behandling i åpent møte
Orienteringssaker
O-sak 5 (11/23) Omvisning i TIKs nye lokaler
Omvisning ved administrativ leder.
Tore Nilssen
Styreleder
Kristin Asdal
Senterleder