Saker til behandling i åpent møte
Vedtakssaker
V-sak 1 (27/23) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 2 (28/23) Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksdokument:
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 3/2023 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
O-sak 1 (29/23) INTRANSIT Centre for the study of innovation policy for industrial transformation, sustainability and digitalization
- Orientering ved professor Taran M. Thune, senterleder Intransit
O-sak 2 (30/23) Nytt fra senterleder
Saksdokument:
O-sak 3 (31/23) Styrings- og administrasjonsreglement TIK-senteret
Saksdokument:
Vedtakssaker
V-sak 3 (32/23) Budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028
Saksdokument:
Vedtak:
Senterstyret godkjenner budsjettforslaget for 2024 og tar langtidsprognosen for 2025-2028 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 4 (33/23) Årsplan 2024-2026
Saksdokument:
Vedtak:
Senterstyret vedtar den fremlagte årsplanen for 2024-2026.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 5 (34/23) Valg til senterstyret
Saksdokument:
Vedtak:
TIK-styret vedtar at det velges 2 varamedlemmer for hver av stemmerettsgruppene fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte og studenter, samt at det oppnevnes to vararepresentanter for de eksterne representantene.
Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet ("Valg gjennomføres i valgmøte for ansatte og studenter").
Saker til behandling i lukket møte
Eventuelt
Tore Nilssen
Styreleder
Kristin Asdal
Senterleder