Møtet ble satt 14. mai 2018 kl. 15.40 i Johan P. Olsens rom i ARENAs lokaler i Sognsveien 68, og ble hevet kl. 16.45.
Tilstede fra styret:
Magnus Gulbrandsen (styreleder)
Ingvild Marheim Larsen
Asgeir Fløtre
Steinar Stjernø
Espen D. H. Olsen (ansattrepresentant)
Marit Eldholm (ansattrepresentant)
Tilstede fra ARENA:
Erik Oddvar Eriksen (senterleder)
Tara Sarin (administrativ leder)
Geir Kværk (seniorrådgiver, under V-SAK 3)
Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. november 2017
Vedtak: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra styremøte 20. november 2017
Orienteringssaker
O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?
Senterleder orienterte om aktuelle aktiviteter og situasjonen ved senteret, med hovedvekt på senterets fokus på å lykkes med økt finansiering. ARENA ledet tilsammen 15 forskningsmiljøer, institutter og sentre i et felles opprop der økt innsats for å bygge kunnskap om EU og utviklingen i Europa og tilhørende mer penger til europaforskning ble etterspurt. Oppropet høstet bred støtte og oppmerksomhet. Det ble videre orientert om at ARENA har sett utkastet til NFRs evaluering av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge (SAMEVAL 2018), der ARENA blir omtalt i særdeles gode ordelag. Rapporten blir offentligjort i løpet av juni. Senteret vil vurdere hvordan denne kan brukes videre.
O-SAK 2: Status oppfølging årsplan 2018
Senterleder innledet med en kort gjennomgang av aktiviteter på ulike prosjekter, samt status på søknadsprosesser. En søknad for et koordinatorprosjekt (EU3D) finansiert av H2020 ble levert til utlysningsfristen i mars. ERC-søknader prioriteres videre, og i første omgang sendes en Advanced Grant-søknad til fristen i august. Det ble videre informert om planleggingen av årets ARENA forelesning.
Styret tok oppfølging av årsplanen til etterretning.
Saksdokumenter:
Oppfølging ARENAs årsplan 2018
O-SAK 3: Personalsaker
Likestilling og rekruttering av kvinner ble tatt opp av styret og det ble uttalt et ønske om at dette prioriteres i ARENAs årsplan. Det ble henvist til at ARENA følger UiOs retningslinjer i sine rekrutteringsprosesser, bl.a ved kjønnsbalanse i komitesammensetninger. Det ble videre påpekt at Universitetet i Oslo og SV-fakultetet har en handlingsplan som kan brukes videre i å kartlegge 'best practices' for ARENA.
Styret tok notatet om personalsaker til orientering.
Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 25.
O-SAK 4: Regnskap per april og oppdatert prognose
Styret tok notatet om regnskap og oppdatert prognose til orientering.
Saksdokumenter:
Regnskap og oppdatert prognose
O-SAK 5: Øvrige orienteringssaker
Styret anerkjente det fortsatt høye aktivitetsnivået ved senteret og fremhevet blant annet ARENAs imponerende publiseringspoeng for 2017, der andel publikasjonspoeng på nivå 2 ble trukket frem. For øvrig tok styret notatet om orienteringssaker til orientering.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3: ARENA høringssvar til ny fordelingsmodell for SV-fakultetet
Seniorrådgiver Geir Kværk presenterte høringssvaret fra ARENA til den fremlagte nye fordelingsmodellen for SV-fakultetet. Den foreslåtte modellen innebærer en betydelig endring i rammebetingelsene for ARENAs finansiering fra UiO. Etter diskusjon i møtet, vil ARENA utarbeide et revidert utkast der prioriteringer som tydeliggjør hva som er viktigst for ARENA å få gjennomslag for fremkommer. Det reviderte notatet med mindre endringer blir sendt styret i etterkant av møtet, med kort frist for godkjennelse. Godkjent notat vil deretter oversendes fakultetet.
Vedtak: Styret godkjenner forslaget til høringssvar angående ny fordelingsmodell.
Saksdokumenter:
Forslag til høringssvar angående ny fordelingsmodell
V-SAK 4: Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.