|
Møtet ble satt 03. september 2012,
kl. 14.15, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68, og hevet kl. 16:00.
Til stede fra styret (samtlige styremedlemmer var til stede): Til stede fra ARENA/SV-fakultetet: |
||
Ordinære saker |
||
| V-SAK 1 |
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. |
|
| V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 4. mai 2012
Vedtak: Protokollen godkjennes. Saksdokumenter: Protokoll |
|
Orienteringssaker |
||
| O-SAK 1 |
Regnskap pr. 31.07.2012
Administrasjonen og økonomiseksjonen orienterte kort om hovedtrekk i regnskapet. Avvik fra budsjett skyldes hovedsakelig manglende periodisering, uregelmessige/forsinkede prosjektinntekter og økte refusjoner relatert til foreldrepermisjoner. Oppdatert prognose tyder fortsatt på et akkumulert overskudd ved årsslutt, om enn noe mindre enn tidligere antatt, på grunn av avslåtte søknader og dermed en reduksjon i nye inntekter. Styret ba om et enklere og mer oversiktlig oppsett over inntekter og utgifter foran neste styremøte, hvor styret skal vedta budsjett for 2013, og tok for øvrig regnskapet til orientering. Saksdokumenter: Regnskapsrapport pr. 31.07.2012 |
|
| O-SAK 2 |
Hva skjer ved ARENA?
Senterleder orienterte om hovedaktiviteten ved senteret. ARENA har det siste året utviklet flere store og mindre søknader til NFR, EUs rammprogram og andre finansieringskilder. de største av disse søknadene er i den senere tid avslått, noen av dem med svært gode evalueringer, mens de mellomstore/mindre søknadene fortsatt er uavklart. Senteret forbereder for tiden minst to store søknader til ERC og EUs rammeprogram i løpet av høsten, i tillegg til en søknad til NFRs Europa i endring-program. ARENA jobber i tillegg med muligheter for realisering av undervisningsaktiviteter f.eks. i form av en forskerskole, forutsatt at dette finansieres og at det ikke går utover senterets kjernevirksomhet. Styret tok senterleders utgreiing til orientering. |
|
| O-SAK 3 |
Personalsaker
Styret tok notatet om personalsaker til orientering. |
|
| O-SAK 4 |
Øvrige orienteringssaker
Styret tok notatet om øvrige orienteringssaker til orientering. Saksdokumenter: Øvrige orienteringssaker |
|
| O-SAK 5 |
Internt handlingsrom UiO - høring om roller og ansvar
Styret drøftet saken basert på sakspapirene og den muntlige presentasjonen av ARENAs foreløpige utkast til høringsinnspill. Styret var opptatt av at fokus i ARENAs innspill bør være på spørsmål og felt som er av spesiell betydning for senteret, ogt at eventuelle endringer i IHR-prosessen bør ha som utgangspunkt at kvaliteten på de ulike administrative funksjoner og tjenester økes. Saksdokumenter: Høringsinvitasjon - IHR roller og ansvarUtkast til SV-uttalelse - ISV-versjon |
|
Ordinære saker |
||
| V-SAK 3 |
Eventuelt
Ingen saker meldt under eventuelt. |
|
Protokoll fra møte i ARENAs styre
Publisert 12. nov. 2012 18:16
- Sist endret 18. des. 2012 20:33