Protokoll fra møte i ARENAs styre

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Senterleder orienterte om hovedaktiviteten ved senteret, med fokus på nylig innsendte søknader. ARENA har i høst sendt inn to store prosjektsøknader til NFR (VAM og SAMKUL). Det er i tillegg søkt om et postdoktorstipend (FD), samt flere mindre søknader. I de kommende månedene vil fokus blant annet være på en fornyet søknad om en Marie Curie-finansiert europeisk forskerskole, samt en eller flere søknader om forskningsprosjekter til de neste utlysningene i Horizon 2020. Det jobbes samtidig videre med senterets initiativ om en demokratimonitor. Senterleder understreket at det på tross av høy søknadsaktivitet er stor faglig produksjon ved ARENA, synliggjort blant annet ved høy publiseringsaktivitet, samt flere faglige workshoper og en rekke utadrettede arrangementer. Senterleder orienterte dessuten om det nylig avholdte stabsseminaret for alle ansatte ved ARENA. Programmet for seminaret var fokusert dels på ARENAs historikk og virkemåte og ideen om et forskerfellesskap og felles prosjekt. Det andre hovedfokuset var på nye utfordringer for senteret, særlig senterets strategi for nye søknader. Det var satt av tid (felles og i de ulike forskningsgruppene) til å diskutere nye muligheter innenfor Horizon 2020.

Styret tok notatet om og orienteringen om oppfølgingen av årsplanen til orientering.

Saksdokumenter:

Senterledelsen presenterte hovedtrekkene i budsjettforslaget, med vekt på usikkerheten omkring fremtidige inntekter. Det er for 2014 og årene fremover budsjettert med estimerte inntekter. For 2014 utgjør disse om lag 2 mill. kr av senterets inntekter, mens de fra 2015 utgjør om lag 5 mill. kr av inntektene. Ledelsen orienterte også om de resultatbaserte inntektene som vil kunne øke betydelig dersom EU-inntektene øker. Styret drøftet usikkerheten i budsjettet og den betydelige risikoen for at det må foretas justering av kostnadene dersom nye inntekter uteblir. Styret diskuterte likeså handlingsrommet i forhold til reduksjon av kostnader. Styret konkluderte med at det er ønskelig å opprettholde et høyt aktivitetsnivå for å øke sannsynligheten for å sikre nye prosjektinntekter, men at det er ønskelig med ny økonomioversikt og prognose allerede på neste styremøte slik at det eventuelt kan foretas fortløpende kostnadsreduksjoner.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 og tar langtidsbudsjettet til orientering. Styret ber seg forelagt oppdatert oversikt over senterets økonomi på neste styremøte slik at styret eventuelt kan vurdere nødvendige justeringer av kostnadene allerede for 2014-budsjettet.

Saksdokumenter:

Senterledelsen kommenterte kort enkelte av de nye tiltakene i årsplanen, slik som arbeidet med ulike muligheter for fortsatt finansiering av senteret på dagens nivå, samt at forskningsformidlingen ved ARENA vil ha fokus på innholdsproduksjon.

Vedtak: Styret godkjenner ARENAs årsplan for 2014.

Saksdokumenter:

Mandag 19. mai 2014
Mandag 24. november 2014
Tidspunkt for møtene fastsettes til kl. 15:30, og møtene finner sted i Johan P. Olsens rom ved ARENA.

Vedtak: Styret slutter seg til den fremlagte møteplanen for 2014.

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.
Saksdokumenter unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Styret tok notatet om orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

Ingen saker meldt under eventuelt.