Protokoll fra møte i ARENAs styre

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Senterleder orienterte kort om hovedaktivitetene og situasjonen ved senteret. Senteret har et høyt aktivitetsnivå i form av arrangementer, formidling og publikasjoner. Det er for tiden stor aktivitet innenfor grunnlovsprosjektet som avsluttes denne høsten med en tre-dagers konferanse. Den omfattende søknadsaktiviteten fortsetter også i år og neste år. Noen søknader har fått avslag den senere tiden, samtidig som noen mindre søknader har fått tilslag. Det har likeledes vært gjennomført en endring i UDs ordning for forskningsfinansiering, med negative konsekvenser for ARENA. Styret diskuterte med ledelsen hvorvidt det er mulig å etablere en mer systematisk prosess for "læring" i forbindelse med søknadsprosesser, for om mulig å over tid øke tilslagsprosenten.

Saksdokumenter:

Senterledelsen presenterte hovedtrekkene i regnskapet for årets fire første måneder og den oppdaterte prognosen for 2014 og fremover. Den oppdaterte prognosen for 2014 viser et betydelig underskudd. I forhold til langtidsbudsjettet (2015-2018) er det derfor tatt noen grep for å bringe driften i balanse. Dette innebærer at ingen midlertidige kontrakter forlenges, samt at andre avganger eller reduserte stillingsprosenter i utgangspunktet ikke erstattes. Samtidig er det satt i gang tiltak for å redusere budsjettene for drift og forskningsassistanse. Størrelsen på nye estimerte inntekter er i tillegg redusert i langtidsprognosen, og ligger nå på 2 mill. kr årlig. Styret og ledelsen drøftet deretter hovedtrekkene i ARENAs notat til SV-fakultetet angående årets underskudd og muligheten for økt grunnfinansiering. Styret ønsket at det jobbes videre i forlengelsen av dette, i første omgang gjennom et oppfølgingsmøte der også ARENAs styreleder deltar.

Saksdokumenter:

Styret kommenterte punktet om at det hittil i år ikke er avholdt stabsmøte. Styret mener det er viktig med god informasjon til staben i den noe usikre situasjonen for senteret. Styret tok for øvrig notatet om oppfølgingen av årsplanen til orientering.

Saksdokumenter:

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.
Saksdokumenter unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Styret tok notatet om øvrige orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

Ingen saker meldt under eventuelt.