Protokollen godkjent i styremøtet 30.8.22.
Saker til behandling i åpent møte
Vedtakssaker
V-sak 1 (9/22) Godkjenning av innkalling og saksliste
Styreleder orienterte om at orienteringssaken om tilsetting av ny førsteamanuensis (P-sak 2) behandles i lukket møte sist i møtet.
Det ble uttrykt ønske om at orienteringssaken ble omgjort til diskusjonssak. Slik omgjøring var ikke mulig fordi styret på dette tidspunktet ikke hadde en reglementsmessig rolle i saken.
Vedtak:
Innkalling og saksliste med endret rekkefølge godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
V-sak 2 (10/22) Godkjenning av protokoll fra møte 1/2022
Saksdokument:
Vedtak:
Protokoll fra møte 1/2022 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
O-sak 1 (11/22) Hva skjer på TIK?
Kort orientering om rekruttering, nye ansettelser, status for prosjekter og oppussingsprosjektet ved administrativ leder.
O-sak 3 (13/22) Økonomirapport 1. tertial
Saksdokument:
O-sak 4 (14/22) Tiltaksplan etter ARK-undersøkelsen
Saksdokument:
Diskusjonssaker
D-sak 1 (15/22) Kapasitet og behov 2023-2025: Hvordan kan TIK dekke manglende kapasitet?
Saksdokument:
Saker til behandling i lukket møte
Orienteringssaker
O-sak 2 (12/22) Rekruttering av ny førsteamanuensis i innovasjonsstudier og/eller STS
Kort orientering ved senterleder.
Sakkyndig komité er nå oppnevnt av senterleder:
• Sverre Herstad, Professor, ISS, UiO (administrator)
• Martina Merz, Professor, University of Klagenfurt, Austria
• Richard Owen, Professor, University of Bristol, UK
• Heidi Wiig Aslesen, Professor, BI, Oslo
Brev fra fire søkere ble delt ut i møtet. Styret ble orientert om at saken kommer til behandling i ekstraordinært møte etter sommeren.