Protokoll fra møte i ARENAs styre

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Fredrik Olsbu fra SV-fakultetet, samt ARENAs ledelse, orienterte om forutsetninger for budsjettforslaget og prognosen, med vekt på estimerte inntekter og utvikling i årsverk. Det ble videre orientert om at budsjettet var i tråd med fakultetsstyrets forutsetninger om ikke å øke senterets underskudd. Styret diskuterte budsjettforslaget, spesielt med tanke på sikkerheten i de prognosene for finansiering fra ulike kilder, samt konsekvensene for aktivitetene ved senteret av den planlagte nedtrappingen. Det var videre en diskusjon om SV-fakultetets komite for utredning om eventuell endring av fakultetets finansieringsmodell. Styret ønsker at ARENA ber om en plass i denne komiteen.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2015 og tar langtidsprognosen til orientering.

Saksdokumenter:

Forslaget til møteplan ble endret noe i møtet, og datoene for styremøtene i 2015 er dermed: tirsdag 19. mai og mandag 23. november.
Tidspunkt for møtene fastsettes til kl. 15:30, og møtene finner sted i Johan P. Olsens rom ved ARENA.

Styret slutter seg til møteplanen for 2015.

Senterleder orienterte om hovedaktivitetene og situasjonen ved senteret, med hovedvekt på søknadsprosesser. Søknaden om en Marie Skoldowksa Curie-finansiert europeisk forskerskole (RETUNE) ble avslått i september, men vil forbedres og sendes på nytt i januar 2015. Søknaden om et koordinatorprosjekt til Horisont 2020 i juni 2014 (DOMINO) ble avslått, men prosjektet fikk gode evalueringer og står på venteliste for finansiering. For tiden har ARENA to FRIPRO-søknader (Forskningsrådet) samt en Advanced Grant-søknad (Europeiske forskningsrådet ERC) inne til evaluering. I 2015 vil senteret ha fokus på nye ERC-søknader (spesielt Advanced Grant) og en ny koordinatorsøknad til H2020-utlysing i mai (om "EU as a global actor"). ARENA vil også sende søknad til Forskningsrådets 4. SFF-utlysning sent i 2015. Det arbeides for tiden med en prekvalifiseringssøknad til SV-fakultetet. På tross av høyt søknadspress er aktivitetsnivået fortsatt godt, med aktive forskningsgrupper. ARENA lyser ut to postdoktorstillinger i 2015, tilknyttet EuroDiv-prosjektet finansiert under Forskningsrådets Europa i endring-program. Senterleder orienterte for øvrig om ledelsens innsats for å gjøre SV-fakultetet oppmerksom på negative utslag for ARENA av dagens finansieringsmodell. Styret tok senterledelsens utgreiing til orientering.

Saksdokumenter:

Styret kommenterte punktene om begrensede ressurser til kompetansebygging i administrasjonen samt nedtrapping av assistanse. Styret tok for øvrig notatet om oppfølgningen av årsplanen til orientering.

Saksdokumenter:

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.
Saksdokumenter unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Styret tok notatet om øvrige orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

Ingen saker under eventuelt.