Ordinære saker
V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden
Vedtaksforslag: Innkalling og dagsorden godkjennes.
V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. mai 2016
Vedtaksforslag: Protokollen godkjennes.
Saksdokumenter:
Protokoll fra styremøtet 23. mai 2016
Orienteringssaker
O-SAK 1: Styrets mandat
Kort orientering om styrets mandat, rolle og arbeidsform ved fakultetsdirektør Gudleik Grimstad.
O-SAK 2: Refleksjonsnotat
Presentasjon av notat om EUs mange kriser ved John Erik Fossum.
Saksdokumenter:
O-SAK 3: Hva skjer ved ARENA?
Kort orientering ved senterleder Erik Oddvar Eriksen.
O-SAK 4: Status oppfølging årsplan 2016
Vedlagt følger en oversikt over status for oppfølging av tiltakene i ARENAs årsplan for 2016.
Saksdokumenter:
Oppfølging ARENAs årsplan 2016
O-SAK 5: Øvrige personalsaker
Det er siden forrige styremøte behandlet saker i ARENAs tilsettingsutvalg og fakultetets tilsettingsutvalg. Vedlagt følger en oversikt. Vennligst merk at det følger saksdokumenter for egen vedtakssak under ordinære saker (V-sak 5) i tillegg til dette.
Unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.
O-SAK 6: Øvrige orienteringssaker
Se vedlagte oversikt for øvrige orienteringssaker.
Saksdokumenter:
Ordinære saker
V-SAK 3: Budsjett 2017 og langtidsprognose
Vedlagt følger forslag til budsjett for 2017 med langtidsprognose.
Vedtaksforslag:
Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017 og tar langtidsprognosen til orientering.
Saksdokumenter:
V-SAK 4: ARENAs årsplan 2017
Vedlagt følger forslag til ARENAs årsplan for 2017.
Vedtaksforslag:
Styret godkjenner forslaget til ARENAs årsplan for 2017.
Saksdokumenter:
V-SAK 5: Tilsetting i fast stilling som forsker
Styret har innstillingsmyndighet overfor Fakultetets tilsettingsutvalg i tilsetting i faste vitenskapelige stillinger. Vedlagt følger saksdokumenter for tilsetting i fast stilling som forsker (SKO 1109) ved ARENA Senter for europaforskning.
Unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.
V-SAK 6: Møteplan for 2017
Følgende datoer for møter i ARENAs styre i 2017 foreslås:
Mandag 15. mai 2017
Mandag 20. november 2017
Tidspunkt for møtene fastsettes til kl. 15.30, og møtene finner sted i Johan P. Olsens rom ved ARENA.
Vedtaksforslag:
Styret slutter seg til den fremlagte møteplanen for 2017.
V-SAK 7: Eventuelt