23. november 2015,
kl. 15.30 - 17.00, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68
|
||
Ordinære saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Vedtaksforslag: Innkalling og dagsorden godkjennes. |
|
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2015
Vedtaksforslag: Protokollen godkjennes. Saksdokumenter: Protokoll fra styremøtet 19. mai 2015 |
|
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Hva skjer ved ARENA?
Kort orientering ved senterleder Erik Oddvar Eriksen. |
|
O-SAK 2 |
Status oppfølging årsplan 2015
Vedlagt en oversikt over status for oppfølging av tiltakene i ARENAs årsplan for 2015. Saksdokumenter: Oppfølging ARENAs årsplan 2015 |
|
O-SAK 3 |
Personalsaker
Vedlagt følger en oversikt over personalsaker siden sist styremøte. |
|
O-SAK 4 |
Øvrige orienteringssaker
Se vedlagte oversikt for øvrige orienteringssaker. Saksdokumenter: Øvrige orienteringssaker |
|
Ordinære saker |
||
V-SAK 3 |
Budsjett 2016 og langtidsprognose
Forslag til budsjett 2016 med langtidsprognose. Vedtaksforslag:Styret godkjenner budsjettforslaget for 2016 og tar langtidsprognosen til orientering. Saksdokumenter: Budsjettforslag |
|
V-SAK 4 |
ARENA s årsplan for 2016
Forslag til årsplan for ARENA for 2016. Vedtaksforslag:Styret godkjenner forslaget til ARENAs årsplan for 2016. Saksdokumenter: Forslag til årsplan 2016 |
|
V-SAK 5 |
Forslag til endringer i styrevedtektene for ARENA: Styrets sammensetning
Senterledelsen foreslår en endring i ARENAs styrevedtekter som for det første innebærer at styrets leder kan rekrutteres blant vitenskapelige ansatte på Universitetet i Oslo (og ikke begrenset til Det samfunnsvitenskapelige fakultet), og for det andre at det oppnevnes en nestleder for styret. Vedtaksforslag:Styret anbefaler fakultetsstyret å foreslå for universitetsstyret at ARENAs vedtekter endres i henhold til forslag fra senterledelsen. Saksdokumenter: Forslag til endringer i vedtekter for ARENAs styre |
|
V-SAK 6 |
Møteplan 2016
Forslag: Styret slutter seg til den fremlagte møteplanen for 2016. |
|
V-SAK 7 |
Eventuelt
|
Innkalling til møte i ARENAs styre
Publisert 10. nov. 2015 11:41
- Sist endret 17. nov. 2015 14:23